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暗网运毒案犯认罪,8100枚比特币遭没收
美国司法部于1月26日发布公告称,暗网丝绸之路的英国籍运营者Banmeet Singh已于去年从伦敦被引渡至美国,并向美国当局认罪。这起案件还涉及了美国缉毒局有史以来最大规模的比特币扣押行动。扣押总量高达近8,100枚比特币,按当前市场价格计算价值高达3.49亿美元!
美国缉毒局史上最大比特币扣押案
据美国司法部官方公告显示,40岁的Banmeet Singh于2019年4月在伦敦被捕。在2012年至2017年间,Singh掌控8个毒品分销中心,在接收来自海外的毒品后又将其重新包装,然后通过丝绸之路、Alpha Bay、Hansa、Dream Market等暗网市场,向美国各州用户销售了大量受当局严禁的毒品。
毒品交易支付方式多样
用户则分别通过比特币等加密货币、Money Gram、PayPal与现金向其支付毒品费用。而在DEA扣押的加密货币中,就涉及数量高达约8,100枚的比特币。值得注意的是,扣押时比特币价值仅约1.5亿美元,而目前市价已翻倍来到3.49亿美元!
美国政府成全球最大比特币巨鲸之一
据加密货币情报平台Arkham数据显示,美国政府当前是全球最大的比特币巨鲸之一。其比特币持仓量目前为21.64万枚,总价值高达94亿美元,可能会因为这次扣押而再次上升。
根据bitinfocharts排名数据,美国政府目前持有量仅次于:
- 中本聪地址中的110万枚比特币(2.2万个地址中约持有110万枚BTC,但长期未动用)
- 被标记为交易所币安冷钱包中的24.86万枚(但应属于客户的钱)

美国政府比特币来源揭秘
如此庞大数量的比特币从何而来?链上数据工具Dune显示,除此次缴获的比特币外,在2020年11月到2022年期间,美国政府在三个不同的行动中,从网络犯罪份子、暗网市场中缴获了超20万枚比特币。
目前这些BTC主要储存在由美国司法部、国税局或其他机构控制的加密、有密码保护的离线冷钱包中。
具体来源细节如下:
- 2020年11月:暗网最大黑市丝绸之路没收69,369 BTC,现价估值逾30亿美元
- 2022年1月:Bitfinex黑客没收94,643 BTC,现价估值逾40亿美元
- 2022年3月:从丝绸之路黑客James Zhong没收51,326 BTC,美国政府仍持有这部分中的41.5K BTC
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