Web3 投资需谨慎：五大以太坊二层网络风险代币分析
作者：[重写后的作者名]
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引言
随着 Web3.0 的蓬勃发展，越来越多的人涌入这个领域，寻求投资机会。在众多链上投资项目中，Meme 币以其发行速度快、涨跌幅度大、发行者匿名等特点，备受投资者追捧。然而，一些不法分子也盯上了 Meme 币这块“肥肉”，他们利用人们对 Meme 币的狂热，披着 Meme 币的外衣，在链上大肆进行诈骗活动。
这些诈骗团伙通常会利用智能合约的特性，设计出各种高风险代币，诱骗用户投资，然后通过触发代码后门等方式非法获利。这些风险代币通常具有以下特征：合约创建者拥有无限增发权限、用户只能购买而无法卖出、恶意黑白名单设置、交易税可被恶意篡改等等。一旦用户购买了这些代币，很可能血本无归，而且难以追回。
为了应对日益严峻的欺诈风险，识别和预警风险代币变得至关重要。本文将基于 GoPlus Security API 以及真实的链上数据，分析近三个季度内五个热门以太坊二层网络（Base、Arbitrum、Optimism、Blast、Mantle）上的风险代币情况，希望能为广大投资者提供一些参考和警示。
方法说明
数据来源
本文所使用的数据均来自 GoPlus Security API。
风险代币定义
本文对风险代币的定义主要参考 Token Risk Classification (TRC)。简单来说，如果一个智能合约满足以下任一条件，我们将其视为潜在的风险代币：
- Honeypot (TRC-001): 具有“蜜罐”机制，用户可以购买但不能出售。
- OwnershipRetrieval (TRC-003): 令牌所有权可能会被恶意检索。
- AntiWhale (TRC-014): 代币合约可以限制大额持有者的交易，特定用户可能无法自由兑现。
- TransferPausable (TRC-011): 代币转移可以暂停，用户资金可能会被恶意冻结。
- SlippageModification (TRC-010): 代币合约可以任意修改滑点，用户可能会遭受不可预知的损失。
- BlacklistFunction (TRC-008): 代币合约可以设置黑名单，特定用户可能无法自由转账和交易。
- WhitelistFunction (TRC-013): 代币合约可以设置白名单，特定用户可能无法自由转账和交易。
- TradingCooldown (TRC-016): 代币合约可以设定一个交易冷却期，用户可能无法及时进行交易。
- SelfDestruction (TRC-006): 代币合约可以自毁，用户持有的代币可能会突然消失。
- ExternalCall (TRC-007): 代币合约可以调用外部合约，存在被恶意利用的风险。
- PersonalSlippageModification (TRC-012): 可以修改特定用户的滑点，而目标用户可能遭受定向损失。
- AntiWhaleModification (TRC-015): 大额持有者的交易限制可以被修改，这可能进一步损害特定用户的利益。
- BalanceManipulation (TRC-004): 代币余额可以被任意修改，用户持有的代币数量可能会突然改变。
- HiddenOwnership (TRC-005): 代币所有者的身份被隐藏，使得追踪责任方变得困难。
- FullSaleRestriction (TRC-009): 代币合约可以完全限制售卖，持有者可能无法及时兑现。
- FullBuyRestriction: 代币合同可以完全限制购买，持有者可能无法及时兑现。
- NotOpenSource: 代币合约代码并未开源。
各链风险代币分析
接下来，我们将逐一分析五个以太坊二层网络上的风险代币情况。
Base
Base 链上新增代币数量以及新增疑似风险型代币数量
数据显示，近三个季度内，Base 链上共新增了 573484 个 ERC20 代币，其中被识别出的疑似风险代币数量高达 381790 个，占比约 66.6%！这意味着，在 Base 链上新发行的 ERC20 代币中，超过一半都存在潜在风险。
Base 链上新增 ERC20 代币数量的变化趋势是先降低后大幅增加，尤其是在 2024 年 3 月之后，新增代币数量显著增加。2024 年 4 月，Base 链上新增 ERC20 代币数量最多，达到了 24 万个。
新增疑似风险代币的数量与新增 ERC20 代币的数量高度相关，两者趋势基本一致。
Base 链上疑似风险型代币涉及的用户地址数
在 2024 年 3 月之前，Base 链上疑似风险代币涉及的地址数量相对稳定，大约在 23 万到 30 万之间。但总体来看，该数量呈上升趋势，从 2023 年 8 月的 28.7 万个缓慢增长至 2024 年 2 月的 37.2 万个。此后，该数量出现了陡增，2024 年 3 月和 4 月分别达到 113.5 万和 199.4 万。2024 年 5 月虽有所下降至 130.1 万，但仍远高于 2023 年同期水平。
由此可见，随着时间推移，Base 链上用户面临的诈骗风险也在持续加剧。
Arbitrum
Arbitrum 链上新增代币数量以及新增疑似风险型代币数量
数据显示，近三个季度内，Arbitrum 链上共新增了 95203 个 ERC20 代币，其中被识别出的疑似风险代币数量为 85633 个，占比约 89.9%！
Arbitrum 链上新增 ERC20 代币数量相对稳定，并有小幅上升趋势，从 2023 年 8 月新增 8520 个，到 2024 年 4 月新增 12349 个。
与 Base 链相同，Arbitrum 链上新增疑似风险代币数量与新增 ERC20 代币数量高度相关，趋势一致。
Arbitrum 链上疑似风险型代币涉及的用户地址数
Arbitrum 链上疑似风险代币涉及的地址数量呈明显的上升趋势，尤其是在 2024 年 3 月至 2024 年 5 月期间，该数量大幅增长。从 2023 年 8 月的 3.6 万到 2024 年 5 月的 378 万，增长了约 105 倍！
Arbitrum 链上疑似风险代币在 2024 年 5 月波及了 378 万个用户，严重威胁用户的资产安全。
Optimism
Optimism 链上新增代币数量以及新增疑似风险型代币数量
数据显示，近三个季度内，Optimism 链上共新增了 73737 个 ERC20 代币，其中被识别出的疑似风险代币数量为 70089 个，占比约 95%！这意味着，在 Optimism 链上新发行的 ERC20 代币中，约 95% 为疑似风险代币！
Optimism 链上新增 ERC20 代币数量同样与新增疑似风险型 ERC20 代币高度相关。
与前文中的链在 2024 年 3 月到 5 月的加密货币牛市期间，新增 ERC20 代币数量显著大幅增加不同，Optimism 链上新增 ERC20 代币数量反而相对较少，月均增长约 4500 个 ERC20 代币。
Optimism 链上疑似风险型代币涉及的用户地址数
Optimism 链上疑似风险代币涉及的地址数量显著低于上述两个链。在 2024 年 3 月之前，该数量波动相对较小。2024 年 3 月到 5 月，Optimism 链上疑似风险代币涉及的地址数量显著大幅增加。
由于 2024 年 3 月到 5 月，Optimism 链上新增疑似风险型 ERC20 代币数量相对较少，但该期间疑似风险代币涉及的地址数量却显著大幅增加。造成这一现象的原因可能是由于曾经的疑似风险代币在加密货币牛市期间波及了大量用户，也有可能是由于该期间新增的少量疑似风险代币便波及了大量的用户。
Blast
Blast 链上新增代币数量以及新增疑似风险型代币数量
Blast 链于 2024 年 3 月上线主网，但 2024 年 2 月其链上便已有交易进行，因此只有 2024 年 2-5 月的数据。
数据显示，近三个季度内，Blast 链上共新增了 13859 个 ERC20 代币，其中被识别出的新增疑似风险代币数量为 12608 个，占比约 91%。
Blast 链上新增 ERC20 代币数量呈下降趋势。Blast 链在 2024 年 3 月主网上线后，迅速增加了大量 ERC20 代币，而后新增代币数量逐渐减小。这其中约 91% 的新增 ERC20 代币为疑似风险代币。
Blast 链上疑似风险型代币涉及的用户地址数
Blast 链主网在今年 3 月 launch 后，用户增长迅速、链上交易活跃。数据显示，2024 年 3 月 Blast 链上涉嫌诈骗合约涉及的地址数高达 64.2 万，接近于 Optimism 链的 66.3 万，说明 Blast 链上的疑似风险代币上的交易非常活跃。5 月尚未结束，疑似风险代币涉及的地址数便已高达 21.8 万，有可能形成历史新高。Blast 链作为新兴的 L2 链，诈骗问题已初现苗头，值得高度警惕。
Mantle
Mantle 链上新增代币数量以及新增疑似风险型代币数量
数据显示，近三个季度内，Mantle 链上共新增了 5645 个 ERC20 代币，其中被识别出的新增疑似风险代币数量为 3801 个，占比约 67.3%。
Mantle 链上的新增 ERC20 代币及其新增疑似风险型 ERC20 代币的占比均呈下降趋势。
Mantle 链上的新增疑似风险代币在五个链中是最少的。
Mantle 链上疑似风险型代币涉及的用户地址数
Mantle 链上疑似风险代币涉及的地址数总体较少，甚至低于新上线的 Blast 链。但数据显示，该指标总体呈上升趋势，从 1519 逐步上升到 5.4 万左右，增长了 35 倍以上，因此 Mantle 链上的诈骗问题同样值得高度警惕。
总结
总的来说，各个 Layer-2 以太坊网络中涉及风险代币的地址数量都在快速增长，用户面临的投资环境越发恶劣。数据清楚地表明，随着这些网络的受欢迎程度的提高，遇到骗局的风险也在增加，特别是与 Meme 币相关的骗局。这一趋势在所有分析的网络中都很明显。
作为投资者，我们应该如何应对呢？
- 保持警惕： 不要被高收益所迷惑，对任何投资项目都要进行充分的调查和研究。
- 了解风险： 学习如何识别风险代币，避免投资于存在潜在风险的项目。
- 使用安全工具： 利用 GoPlus Security API 等安全工具，对代币进行风险评估。
随着整个领域的不断发展，我们都需要保持警惕，并积极防范这些威胁。
GoPlus Network 作为一个开放、无许可且由用户驱动的 Web3 模块化用户安全层，为用户提供交易全生命周期的保护，利用去中心化的用户安全网络和先进的 AI 驱动安全解决方案，能够提供深度的风险分析，并为用户提供智能、高效的安全服务。如果您在 Web3 投资中遇到任何安全问题，可以寻求 GoPlus Network 的帮助。
