韩国金融情报院最近对Upbit的运营方杜纳姆（Dunamu）启动了新一轮的制裁审查程序，指控其涉嫌违反《特定金融信息法》。具体问题包括未按规定完成客户身份核实，以及跟未申报的虚拟资产服务商进行违规交易。在这之前，杜纳姆已经被罚过352亿韩元（约合软妹币1.9亿元）。这次审查是冲着合规漏洞来的，看得出韩国对加密行业的监管正在一步步收紧。

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有意思的是，这起诉讼发生的时候，韩国的《虚拟资产用户保护法》里其实还没有针对黑客攻击和计算机系统事故的明确处罚条款，所以到底能罚多重、范围有多广，目前还不清楚。

韩国金融监管局（FSS）已经向Upbit的运营商杜纳姆发了一封“检查意见信”，针对的是2025年11月发生的3600万美元黑客事件。

据韩国当地媒体韩联社周日报道，FSS最近确实把这封信送到了杜纳姆手上。

这封信意味着金融当局正式启动了制裁程序。不过，在监管机构正式通知公司拟议的处罚之前，杜纳姆还有机会先对检查结果作出回应，说明情况。

Cointelegraph已经联系了杜纳姆，想听听他们的说法，但目前还没有回应。

按照韩联社的说法，Upbit因为延迟公布这次3600万美元的漏洞而被不少用户批评——黑客攻击发生在11月27日韩国标准时间凌晨4点42分，持续了大约54分钟，但Upbit直到当天晚上才对外宣布，当时正好赶上互联网巨头Na ver Financial那边的一个合并事件落幕。

金融监管机构表示，他们正在审查Upbit是否违反了《虚拟资产用户保护法》。不过，这部法律目前并没有针对网络攻击或计算机黑客行为设置直接的处罚条款，所以处罚依据其实有点模糊。

报道还提到，韩国当局打算在《数字资产基础法》第二阶段的修订中，专门加入针对黑客攻击和计算机系统故障的制裁和赔偿条款，来填补这个监管空白。

Upbit 全额报销用户，推出链上追踪系统追回资金

在11月的那次漏洞事件之后，Upbit表示已经冻结了大约23亿韩元（约合150万美元）的资金。交易所承诺会用自己的资产负债表资产全额偿还受影响的用户，也就是说，用户不用自己承担损失。

为了应对这次漏洞，Upbit还启动了加密钱&包架构的全面改造，想把潜在的安全隐患彻底堵住，同时把所有资产从受影响的钱&包里迁移到了新地址。

2025年12月，Upbit宣布开发了一套自动链上追踪服务——链上人工智能追踪系统（Onchain AI Tracer System），用来追踪被盗资金的流向，并协助后续的追回工作。

风险提示：本文内容仅供学习参考，不构成投资建议、交易建议或收益承诺。加密货币和迷因币波动较大，价格预测和市场数据应以官方公告、交易所页面及实时行情平台为准，投资者需独立判断、谨慎决策。另据CoinMarketCap数据，Upbit在加密现货交易所排名中位列第三，该排名基于流量、流动性和交易量等指标。