最近，韩国金融情报机构（FIU）对国内最大交易所Upbit下达了制裁措施，包括在未来三个月内禁止新用户注册，变钱和充值功能也可能受限。不过Upbit很快发声明反驳，称FIU报告中的部分内容并不属实——比如“超过3万件手绘身份证等不合格证件通过了KYC验证”这一指控，其实只是内部测试，并不是真实用户的身份审核案例。

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Upbit针对FIU不实指控的回应

在Upbit的声明中，首先澄清了FIU提到的“3万多件手绘身份证等不合格证件通过KYC”的说法。那些用铅笔手绘的身份证，是公司内部用来测试图像文字识别系统（OCR）性能的样本，根本不是真实的KYC审核实例。

Upbit的KYC流程涵盖了身份证审核以及多重验证步骤。平台会通过手机认证和1韩元验证（1원인증）来完成身份核验，并要求用户上传身份证件。如果用户提交的证件不符合要求，会被要求重新上传。

FIU制裁公告中列出的4起违规案例，其实都已经要求用户重新提交身份证。其中3起在提交合格证件之前，交易功能就已经被限制；剩下1起虽然收到了重新提交的要求，但因为始终没提供合格证件，所以一直无法交易，甚至没有任何交易记录。

Upbit：已冻结近23万笔向未注册交易所的提币交易

针对与未注册的海外交易所交易往来问题，Upbit表示，根据《特定金融交易情报法》施行令第10条之20，从2022年8月28日到2024年8月23日，共限制了227,115笔向海外未注册交易所的提币操作。这些交易所包括MEXC、KuCoin等23家未在韩国登记的机构。

根据FIU的公告，未来三个月Upbit将暂停新用户注册，变钱和充值功能也可能受到影响。不过相比之前外界猜测的“停权半年加巨额罚款”，这个处罚力度已经算温和不少了。

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