全球排名前十的加密货币交易所KuCoin，继2023年与纽约州当局就“提供未注册证券服务”的指控达成2200万美元和解之后，如今又与美国联邦监管机构达成了新一轮和解。

根据美国司法部的公告，KuCoin承认在美国经营未获许可的货币传输业务，并同意支付接近3亿美元的罚款及相关没收费用。

美国司法部（DOJ）周一宣布，注册在塞舌尔的KuCoin运营方Peken Global Ltd.已经对“无证经营货币传输业务”的指控认罪。该公司承认未能遵守美国反冼钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规——这些法规旨在防范冼钱、恐怖融资等非法活动。

“Peken还同意，KuCoin将在未来至少两年内退出美国市场。2024年3月与Peken一同被起诉的两位创始人Chun Gan（又名Michael）和Ke Tang（又名Eric）将不再参与KuCoin的管理或运营，”司法部进一步补充道。

美国检察官Danielle Sassoon强调了KuCoin违规行为的严重性：“多年来，KuCoin一直未能落实必要的反冼钱政策——这些政策本应帮助识别犯罪分子、阻止非法交易。结果，KuCoin被用来推动数百亿美元的可疑交易，传输暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈计划产生的犯罪收益。今天的认罪和罚款，揭示了无视法律、纵容非法活动的代价。”

司法部宣布后，KuCoin在社交媒体平台X上回应：

我们很高兴地宣布，KuCoin已与美国当局达成和解，这是我们成长路上的重要一步。这一里程碑为未来带来了确定性，也强化了我们持续创新、合规运营、为全球3800万用户创造价值的承诺。

该公司还就和解发布了官方声明：“在解决美国监管问题的同时，我们希望向全球用户保证，我们在其他非限制性市场的业务完全不受影响。KuCoin将继续在全球范围内提供安全、创新的服务，这反映了我们作为领先加密货币交易所的发展决心。”

尽管自2017年上线以来吸引了数百万美国用户，但司法部指出，KuCoin直到2023年8月才实施强制性的KYC计划，这意味着多年来存在合规漏洞。司法部进一步披露：

除了认罪，总部位于塞舌尔的Peken还同意刑事没收1.845亿美元，并支付约1.129亿美元的刑事罚款。

“此外，Gan和Tang各自同意没收约270万美元——这笔钱来自KuCoin在美国运营的收入，”司法部指出。Gan和Tang的延期起诉将持续两年，期间他们不得参与KuCoin的运营。

KuCoin认罪，同意至少两年内退出美国市场

去年3月，美国司法部对KuCoin及其两位中国籍创始人Chun Gan（又名Michael）和Ke Tang（又名Eric）提出指控，罪名包括经营未经许可的货币传输业务以及未遵守美国反冼钱规定。

昨天（27日），注册在塞舌尔的Peken Global Ltd.（KuCoin三个运营实体之一）在曼哈顿向美国地方法官Andrew Carter认罪。根据裁决，该公司被处以约1.13亿美元罚款及1.845亿美元的没收款项。

另外，两位创始人已签署延迟起诉协议，各自同意没收约270万美元，并承诺不再参与任何管理或运营职务。

作为和解协议的一部分，KuCoin同意至少两年内退出美国市场。该交易所强调，这一决定不会影响其在全球其他非限制性市场的业务。

“在解决美国监管挑战的同时，我们希望向全球用户保证，KuCoin在其他市场的运营完全不受影响。我们将继续为全球用户提供安全、创新的服务，致力于成为领先的加密货币交易所。”

创始人Michael辞职声明

根据KuCoin创始人Michael的声明，美国司法部已同意在满足特定条件后，撤销对他及联合创始人Eric Tang的所有指控。

作为和解协议的一部分，Michael宣布辞去KuCoin及其关联公司的所有职务。他在声明中对KuCoin社区长期以来的信任与支持表示感谢，并对由BC Wong领导的管理团队充满信心。

谈及未来，Michael表示，他期待通过新的创业项目和合作关系，继续推动加密领域的发展。

KCS近24小时涨超14%

或许是因为监管不确定性有所消除，KuCoin平台币KCS近24小时出现明显上涨。根据当时行情数据，KCS价格从约12.22美元一度升至14.57美元，涨幅超过14%。不过，这类短期波动受多种因素影响，具体价格请以交易所实时页面为准。需要提醒的是，本文内容仅供学习参考，不构成任何投资建议或交易建议。加密货币及迷因币价格波动剧烈，市场数据应以官方公告、交易所页面及实时行情平台为准，投资者需独立判断、谨慎决策。