美国司法部（DOJ）本周三对外宣布，成功扣押了价值超过2.253亿美元的加密货币，这一行动创下了美国特勤局（USSS）历史上最大规模的加密资产没收纪录。
这笔资金与全球范围内的“杀猪盘”骗局有关。反诈团伙通过社交工程手段，诱骗了超过400名受害者，累计造成数十亿美元的损失。稳定币发行商Tether因协助追踪并冻结相关资金，获得了司法部的公开表扬。
根据司法部提交的民事没收诉状，被扣押的资产全部是Tether发行的与美元挂钩的稳定币USDT。调查发现，反诈集团利用区块链技术，通过数百个钱&包在多个平台上进行冼钱操作，试图掩盖非法资金的来源。这些骗局的核心手法就是“杀猪盘”——骗子通过社交媒体、电话或线上约会平台与受害者建立信任关系，然后诱导他们投资虚假的加密项目，不少受害者因此赔上了全部积蓄。
“这次2.253亿美元的扣押行动，是美国特勤局有史以来最大的一笔加密货币没收案，”特勤局旧金山办公室负责人Shawn Bradstreet表示，“这些骗局利用人们的信任，造成了严重的经济伤害。我们与FBI以及Tether的合作，充分展示了追踪非法交易的能力。”
Tether首席执行官Paolo Ardoino在声明中说：“Tether与司法部的合作，体现了我们对透明度、积极配合执法以及保护整个数字资产生态系统用户的承诺。我们正在为数字资产的合规性设立标准，并努力确保稳定币不会被恶意行为者滥用。”Tether表示，自成立以来，已冻结了27亿美元与犯罪活动相关的USDT，这显示出它与全球执法机构的密切合作关系。
本次调查由特勤局与联邦调查局（FBI）旧金山办公室联合进行，采用了区块链分析技术追踪资金流向。司法部指出，反诈网络主要活跃在东南亚地区，部分活动可追溯至菲律宾。根据FBI 2024年网络犯罪报告，去年加密投资反诈造成的损失高达58亿美元，凸显出这类犯罪的严重性。
哥伦比亚特区美国检察官Jeanine Pirro强调，司法部将持续打击加密反诈，并努力将扣押的资金归还给受害者。“在特朗普总统与司法部长邦迪的支持下，我们正通过全国执法合作，从外国犯罪分子手中夺回非法资金，目标是让受害者得到赔偿。”
分析人士认为，此次扣押行动可能会增强投资者对区块链追踪技术的信心，但同时也提醒用户警惕社交工程反诈。司法部呼吁公众通过FBI的IC3门户网站举报类似骗局，以协助进一步调查。
美国司法部今天向哥伦比亚特区联邦地区法院提起了民事没收诉讼，指控其涉嫌没收价值超过2.253亿美元的加密货币。根据诉讼文件，执法部门利用区块链分析和其他调查技术，认定这些加密货币与加密货币投资反诈案（通常称为“加密货币信任骗局”）中受害者资金的盗窃和冼钱活动有关。
投诉指出，持有超过2.253亿美元加密货币的地址，是一个基于区块链的复杂冼钱网络的一部分。该网络执行了数十万笔交易，并被用来将加密货币投资反诈的收益分散到区块链上的多个地址和账户中，从而掩盖非法资金的来源。
司法部刑事部门负责人马修·R·加莱奥蒂表示：“今天的民事没收诉讼，是司法部保护美国公众免受加密货币反诈分子侵害的最新行动，而且绝不会是最后一次。这些骗局损害了美国受害者的利益，每年造成数十亿美元的损失，并破坏了人们对加密货币生态系统的信心。我们的调查人员和检察官正在不懈地追捕这些骗子及其不义之财，并将持续追回受害者的资金。”
哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗表示：“在我的领导下，在特朗普总统和邦迪总检察长的支持下，哥伦比亚特区联邦检察官办公室在打击加密货币反诈方面发挥着主导作用，与全国各地的执法部门合作，扣押和没收被盗资金，并把这些钱从外国罪犯手中夺回，所有这一切都是为了给受害者争取赔偿。”
“没收这些非法资金，是FBI阻止网络反诈分子窃取美国人民财富的有力武器，”FBI刑事部门助理局长Jose A. Perez表示。“FBI不会袖手旁观，任由这些犯罪分子将目标锁定在那些自以为进行合法投资的毫无戒心的受害者身上。FBI及其合作伙伴将继续努力，与全国各地的受害者和潜在受害者携手合作，杜绝此类反诈，并警示其他人其破坏性的影响。”
美国特勤局旧金山办事处特工主管肖恩·布拉德斯特里特表示：“此次查获的2.253亿美元与加密货币投资反诈相关的资金，是美国特勤局（USSS）历史上查获的最大规模的加密货币案件。这些骗局利用信任，常常给受害者带来极大的经济困境。USSS、联邦调查局以及我们的私人合作伙伴努力追踪这些非法交易，识别受害者，并查获这些资金，以便最终将其归还给合法所有者。”
作为对冼钱网络调查的一部分，超过400名疑似受害者被骗，误以为他们正在进行合法的加密货币投资，从而损失了资金。投诉中列举了受害者数百万美元的损失。根据FBI互联网犯罪投诉中心2024年互联网犯罪报告，仅在2024年，加密货币投资欺诈就造成了超过58亿美元的损失。美国国家安全局旧金山外地办事处和FBI旧金山外地办事处对此案进行了调查。司法部感谢Tether公司在此次调查中提供的积极协助。
美国司法部计算机犯罪和知识产权部门（CCIPS）的审判律师Stefanie Schwartz和Ethan Cantor，以及哥伦比亚特区的美国助理检察官Kevin Rosenberg和Rick Blaylock Jr.正在处理此案。
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