去年年底，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）刚对加密平台Cryptomus开出1.26亿美元罚单，转头又给KuCoin送上1400万美元罚款。这一连串动作，已经预示着加拿大对加密领域的监管态度正在由“观察”转向“动手”。
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果然，进入今年以来，加拿大金融情报部门的执法力度再次升级。截至目前，已撤销50家货币服务企业（MSB）的注册，其中与加密货币相关的占了47家。财政部长更是直接表态：这场打击行动不会停，还会继续加大力度。
加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）本周一宣布，新一批被撤销注册的MSB数量达到23家。任何被撤销资格的企业，有30天的时间申请复审，试图推翻这一决定。
部长补充道，这23项撤销标志着“行动步伐显著加快”，并且“我们的政府将保持这一势头”。这话说得相当直白——监管的车轮只会越转越快。
香槟（Champagne）在声明中强调：“我们的政府将继续监督并采取新措施，以应对虚拟货币业务（如加密货币MSB和加密货币自动取款机）带来的风险，这些可能被用来助长冼钱和欺诈。”换句话说，加密货币服务商已经成了重点盯防对象，尤其是那些容易被不法分子利用的自动取款机业务。
FINTRAC
值得注意的是，传统金融系统如电汇，因其规模和广泛应用，长期被用于冼钱和其他欺诈活动。但如今，加密货币领域的风险正在成为监管机构关注的新焦点。
去年底有两个加密平台被罚款
FINTRAC对加密公司的执法力度其实早有铺垫。去年十月，他们对加密平台Cryptomus处以1.26亿美元罚款，理由是该公司存在一系列涉嫌违规行为，包括在2024年7月未报告1068次可疑交易，以及未能制定和执行书面的合规政策。这些数字背后，反映的是监管部门对“合规”这件事的零容忍态度。一个平台如果连最基本的风控和报告机制都建不起来，那等待它的就只有罚单和吊销牌照了。
