系绳冻结超过3.44亿美元在美元跨越两个创战纪

周四，稳定币巨头Tether上演了一出“大动作”——在与美国当局协调下，一口气冻结了价值超过3.44亿美元的USDT。这可不是小打小闹，而是该发行方有史以来规模最大的合规行动之一。

虽然Tether官方并未公布被冻结资金的具体网络归属，但区块链安全公司PeckShield已经锁定了目标。他们识别出的两个黑名单地址——TNiq9...QZH81和TTiDL...pjSr9——分别持有约2.13亿美元和1.31亿美元。话说回来，当被问及是否能确认这些地址位于波场网络时，Tether方面并未立即给出回复。

那么，这么大手笔的冻结，依据何在？根据Tether的声明，这次行动是基于与规避制裁、犯罪网络或其他非法活动相关的信息。其合规团队与美国外国资产控制办公室（OFAC）及其他执法机构紧密合作，最终对相关USDT钱&包实施了限制。

Tether首席执行官Paolo Ardoino对此态度鲜明：“USDT绝不是非法活动的避风港。一旦我们发现与受制裁实体或犯罪网络存在可信关联，就会立刻采取果断行动。最近的一些事件恰恰说明，如果平台反应迟缓，执法就会失效，用户信息面临泄露，市场信任也将崩塌。”

他进一步阐述了公司的策略：“我们的方法有所不同。我们将区块链的透明度、实时监控能力，以及与执法部门的直接协调结合起来，力求在资金转移之前就将其拦截。作为市场上最主要的发行机构之一，我们深知肩上的责任重大。”

这次行动无疑凸显了Tether不断扩张的合规版图。目前，其合规基础设施已与全球65个国家的超过340家执法机构建立了合作关系。数据显示，这家公司已在全球范围内协助了超过2300起案件，冻结资产总额高达44亿美元，其中仅与美国当局相关的部分就达到了21亿美元。

周四的冻结并非孤例，它延续了Tether与美国当局协同进行大规模资金冻结的一向模式。回想一下，2023年11月，该公司就曾冻结约2.25亿美元USDT，那笔资金与一起东南亚人口贩卖和“杀猪盘”反诈调查有关。到了2026年1月，又有五个波场钱&包中约1.82亿美元的资金被锁定。

这类行动通常都绕不开美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC），该机构专门负责经济与贸易制裁的管理和执行。此类冻结行动的频率和规模不断攀升，背后反映了两重现实：一是稳定币在非法金融活动中的应用日益广泛，二是Tether为迎合监管要求所付出的努力正在加码。

值得注意的是，Tether此次出手，恰逢两起与朝鲜黑客相关的、备受瞩目的加密货币项目被盗事件之后：分别是造成2.85亿美元损失的Drift Protocol攻击案，以及导致2.92亿美元损失的Kelp DAO漏洞利用案。

在这两起事件中，另一家受美国监管的稳定币发行商Circle，因未在Drift Protocol遭黑客攻击后主动冻结相关资金而受到批评。Circle为其做法辩护称，只有在执法部门确认或法院命令要求的情况下，他们才能冻结资金。

Circle首席战略官但丁·迪斯帕特在一篇博客文章中解释道：“Circle冻结USDC账户，并非因为我们能单方面或武断地决定剥夺某人的资产，而是因为法律要求我们必须这么做。”

此后，一场针对Circle的集体诉讼已经提起，事由正是其在Drift Protocol资金事件中的作为。而Drift Protocol上周表示，作为其复苏计划的一部分，将放弃使用USDC，转而采用USDT。这一计划得到了Tether的支持，将提供1.48亿美元资金，旨在帮助受影响的用户获得全额赔偿。