泰国警方正式立案调查杠杆预测市场Space涉嫌反诈案

事情有了新进展。根据泰国皇家警察调查局4月30日披露的文件，警方已经正式受理并记录了一起针对杠杆预测市场Space项目的反诈投诉。报案人指控的核心在于，该项目以极具诱惑力的高额回报作为诱饵，吸引投资者入局，最终导致受害者蒙受了重大的经济损失。目前，案件已进入正式调查程序，这意味着执法机构开始介入梳理其中的是非曲直。

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几乎在同一时间，链上安全机构FlashRescue的联合创始人Darcy通过社交媒体透露了关键动向。他表示，在持续的链上资金监控中，已经清晰观察到涉案资金流向了多个中心化交易所的充值地址。由于存在时差，泰国执法机构未能第一时间向相关交易所发出官方的冻结指令。为了防止资金被进一步转移和分散，Darcy的团队已经主动向Kraken等交易所提交了临时紧急冻结申请，试图为受害者挽回损失争取宝贵的时间窗口。这一系列动作表明，针对此类案件的应对正在形成“链上监控”与“线下司法”联动的趋势。