美国监管机构重拳出击，揭露加密货币领域“巨鲸”欺诈案
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美国商品监管机构近日宣布，已对一位南非籍CEO及其公司提起民事诉讼，指控其运作一个价值超过17亿美元的虚假商品池。这起案件，或许揭开了加密货币领域欺诈行为的冰山一角。
美国商品期货交易委员会（CFTC）此次起诉的对象是Cornelius Johannes Steynberg和Mirror Trading International Proprietary Ltd（MTI）。CFTC指控这家全球性的多层次营销公司“盗用”了其积累的所有数字货币。
CFTC表示，MTI通过网络向数千人募集数字货币，声称用于运营商品池。然而，这实际上是一场骗局，也是CFTC调查过的涉及数字货币的最大规模欺诈案。
比特币欺诈指控对首席执行官进行打击-第1张图片-
根据CFTC的说法，MTI的关键人物Steynberg从全球（包括美国的23,000名）投资者手中骗取了价值超过17亿美元的29,421枚数字货币，用于进行无牌照的商品池运作。
CFTC声称，MTI的运作时间大约为三年，从2018年5月18日持续到2021年3月30日。
CFTC专员克里斯汀·约翰逊在一份新闻声明中指出：“被告的少量交易活动毫无成效，他们几乎挪用了从参与者那里收集的至少29,421枚数字货币。”
约翰逊还表示，诈骗者经常利用新技术、全球范围内的联系以及“警察力量的缺席感”来实施他们的罪恶活动。
在CFTC的投诉文件中，MTI的宣传被列为欺骗受害者的证据，让受害者误以为自己正在投资一个高科技投资俱乐部。根据Steynberg的说法，MTI的算法能够产生“被动收入”，每月投资回报率（ROI）高达10%。此外，推荐朋友和家人还可以获得奖金。
CFTC透露，南非当局正在通缉Steynberg，但他最近在巴西联邦共和国被捕，这是根据国际刑警组织的逮捕令执行的。
在MTI去年申请破产后，南非当局启动了欺诈调查。
对Steynberg和MTI提出的指控是CFTC近期采取的一系列行动之一。该机构在5月份表示，正在分配更多资源以密切关注加密货币行业。
本月早些时候，CFTC还对Gemini Trust Company提起了诉讼，指控其在2017年欺骗当局。CFTC称，为了获得其数字货币期货产品的批准，该加密货币交易所做出了“重大虚假或误导性声明”。
目前，CFTC的行动旨在对受误导的参与者进行全面赔偿，包括返还非法所得、处以民事罚款，以及永久禁止交易和注册等处罚。
