CLS Global因操纵FBI诱饵代币Nexfundai被罚42.8万美元
注册于阿联酋的加密货币营销公司CLS Global，因操纵FBI的诱饵代币Nexfundai而被罚款428,000美元。
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4月2日，波士顿联邦法院对CLS Global提出了这一判决，回应了其操纵Nexfundai代币交易的刑事指控。
Nexfundai是FBI在2024年3月的“代币操纵”暗中行动中推出的诱饵代币。到了2024年10月，美国证券交易委员会（SEC）对CLS Global以及ZM Quant Investment、Gotbit Consulting和MyTrade等其他几家参与此行动的公司提出了欺诈指控。
FBI的报告显示，这次行动导致没收了价值2500万美元的加密货币，并关闭了多个用于洗盘交易的机器人。
除了罚款，法院还判处CLS Global三年缓刑，并禁止其在此期间在美国提供服务。CLS Global于今年1月认罪。
根据Chainalysis 1月份的报告，洗盘交易约占加密货币市场交易量的25.7亿美元。然而，全球范围内打击此类行为以及更广泛的市场操纵的努力正在加强。
最近的一个例子是Galaxy Digital上个月达成的2亿美元和解协议，该协议是在纽约监管机构调查后，针对操纵Luna代币的指控做出的。
此前，SEC指控贾斯汀·孙通过洗盘交易操纵Bittorrent（BTT）和TRON（TRX）市场，制造虚假的积极交易和流动性印象。然而，此案已被搁置。
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