OKX创始人徐明星:与混币器Tornado Cash互动一律清退账户
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本站(120btc.com):币圈kol「satoshi friends」的一篇推文在今日掀起轩然大波,他发推警告「所有OKX用户正面临风险」,他指控自今年五月来,okx对独立国家国协(cis)成员国用户的政策突然变得激进,他的账户莫名被封。
独立国家国协是1991年12月由前苏联国家为核心组成的多边组织,成员国包括白俄罗斯、俄罗斯、亚塞拜然、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯、摩尔多瓦、塔吉克、乌兹别克和土库曼。
Satoshi Friends呼吁独立国家国协(CIS)的用户,应紧急从OKX交易所(>>>点击下载<<<)提出所有资金,无限期停止使用该交易所,否则将面临账户突然被封、资金被冻结及资产遗失的风险。
徐明星回应封杀原因
对此,OKX创办人徐明星发推回应,Satoshi Friends的账户违反了OKX的制裁控制政策,故无法继续为其提供服务,Satoshi Friends有几笔与受制裁交易所或DeFi协议相关的重大交易,但在冻结账户之前,允许其提走干净的资金。
徐明星强调,OKX必须遵守适用的制裁政策,包括美国的制裁:首先,我们不会接纳美国「特别指定国民清单」(SDN)清单上的任何客户,我们无法向受制裁个人或实体提供服务。其次,若我们制裁控制措施因客户从受制裁交易所或DeFi协议(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被触发,我们的合规措施可能会冻结相关资金,并封杀账户。但总而言之,我们的大多数客户从未听说过、也不需要担心此类合规控制措施,因为他们远离这些制裁计划,并且永远不会进行与受制裁者相关的交易。
与Tornado Cash互动将遭清退引疑虑
不过有一名网友询问,以太坊共同创办人Vitalik Buterin曾公开提及他曾与Tornado Cash互动过,是否该钱包与任何OKX账户交互也会导致风控?
徐明星则回应,任何人从Tornado Cash往OKX充值,或从OKX往Tornado Cash提币,都会触发账号清退,没有人可以例外。
这引发社群担忧,万一有人利用这种合规风控措施,故意从Tornado Cash往不喜欢的人的OKX充值地址转币,对他人账户展开恶意攻击、投毒怎么办?是否会导致他人的OKX账户就这样被封杀?
对此,徐明星表示:对于每个case,会有合规专员进行深入调查,如果确实属于被动投毒,则不会影响用户账户的使用。
但是要怎么确保能辨别账户真的是遭恶意投毒、如果真的被冻结要怎么申诉..多种情况都引起社群讨论,并对可能遭冻结感到担忧。
OKX表示:如果恶意投毒可以和客服沟通,会有合规专员进行深入调查,如果确实属于被动投毒,则不会影响用户账户的使用。
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